Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СФО
Каждое четвертое финансовое расследование, проведенное специалистами Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2008 году, выявило признаки легализации преступных доходов. "Мы провели 249 финансовых расследований, которые требуют не одного месяца для аналитики. Из них 59 законченных с признаками легализации преступных доходов," - сообщил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Александр Тимошенко журналистам в пятницу. Он добавил, что "каждое четвертое финансовое расследование заканчивается серьезными результатами с признаками легализации, позволяющими направить результаты в правоохрану". Всего, по его словам, управление выявило в 2008 году более 730 фактов легализации преступных доходов, но ни одного факта финансирования терроризма в Сибирском федеральном округе.